基于風險導向的反舞弊培訓大綱

作者： 徐巍  

單位、部門及職務(wù)：  審計責任人

課程目標：
1、了解后疫情時代反舞弊工作的再升級和再轉(zhuǎn)型；

2、掌握基于心理學的反舞弊訪談方法論以及反舞弊人員的自我保護；

3、完整的三重一大及八項規(guī)定反舞弊案例（從方案到報告，從整改到問責）；

4、了解大數(shù)據(jù)下反舞弊、反商業(yè)賄賂的思路、套路和以及如何搭建數(shù)智化（非數(shù)字化）反腐平臺。

三大亮點：

1、基于《犯罪心理學》調(diào)查方法論

2、信訪及信訪的反向調(diào)查

3、領(lǐng)導干部反舞弊審計

三大教學優(yōu)勢

1、直接給方法，學完就能用。不搞理論假設(shè)，只講實用辦法，用身邊的案例讓大家真正做到學以致用。以人性為切入點，不但告訴你實質(zhì)重于形式的底層思維，有什么陷阱，還會告訴你正確的做法。

2、課件免費，沒有套路。課程和案例都是自己開發(fā)的，將原始版PPT發(fā)給有需要的學員，是為了將自己的理念推廣給更多人，讓同行者少走彎路，是達則兼濟。

3、以活下去為基本預設(shè)。不教條不僵化，不綁架領(lǐng)導，不販賣焦慮，給領(lǐng)導安全感而非索取安全感，教會你不立危墻、知而慎行。

（一）反舞弊方案設(shè)計

1、正確認識風險是一種不確定性

2、學術(shù)界四大舞弊模型及家天下的舞弊危害性

3、舞弊心理分析

案例：從59歲現(xiàn)象到29歲現(xiàn)象

4、反舞弊方案設(shè)計的思路、套路和五步工作法

案例：某機構(gòu)集體舞弊案

5、關(guān)于三重一大

案例：十八大以后重大反腐案件

（二）反舞弊人員業(yè)務(wù)能力再提升

1、如何發(fā)現(xiàn)有價值的證據(jù)

案例：基于邏輯視角正確的發(fā)現(xiàn)問題

案例：基于政治視角發(fā)現(xiàn)正確的問題

2、證據(jù)的收集、審查與運用

案例：某員工多報銷1400元差旅費被開除案例（公司勝訴）

3、談話取證的策略與方法

案例：從讀心術(shù)到開口策略

4、職務(wù)違法與職務(wù)犯罪的界限與認定以及職務(wù)犯罪偵查策略

案例：刑法162條

5、信訪舉報工作程序和信訪案件辦理

案例：信訪反向調(diào)查

（三）反舞弊工作創(chuàng)新與效能提升
1、反舞弊監(jiān)察改革背景下如何做好派駐督查工作

2、互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)時代的反舞弊監(jiān)察工作創(chuàng)新

案例：清明節(jié)的招待費

3、反舞弊工作中的六種思維

案例：讓照片說話

4、望聞問切工作法

案例：衛(wèi)生間的水龍頭

5、監(jiān)督執(zhí)紀新規(guī)則下證據(jù)收集、審查與訊問技巧

案例：我和你好好說話，你卻以為我好說話

6、如何構(gòu)建科學的反腐倡廉制度體系

7、辦案證據(jù)的收集和保全技巧

案例：反舞弊突擊戰(zhàn)術(shù)

（四）反舞弊人員的自我保護

1、大聯(lián)合監(jiān)督機制

2、向領(lǐng)導匯報的幾大關(guān)鍵

案例：臥榻之側(cè)

3、反舞弊干部的心理調(diào)適與心理解壓

案例：如何控制自己的情緒

4、從管住自己的嘴到管好身邊的人

案例：從湖畔大學到談起

5、規(guī)則武器化

案例：刑法206條反向運用