投資盡職調(diào)查實務(wù)與技巧

  【培訓(xùn)目標(biāo)】

了解對外投資的策略與投資項目或企業(yè)盡職調(diào)查，結(jié)合實際投資成功與失敗案例。重點了解盡職調(diào)查的目標(biāo)、有關(guān)盡職調(diào)查關(guān)鍵工作事項、盡調(diào)的各類案例研究，最終希望企業(yè)實現(xiàn)投資決策可行、投資風(fēng)險可控、投資目標(biāo)實現(xiàn)。 

【培訓(xùn)對象】

企業(yè)投資負(fù)責(zé)人、VC/PE基金機構(gòu)合伙人、投資總監(jiān)、投資經(jīng)理等。

【課程大綱】

一、投資項目（企業(yè)）盡職調(diào)查基礎(chǔ)分析

1、項目可行性分析及產(chǎn)業(yè)研究工具方法基礎(chǔ)

2、盡職調(diào)查的目標(biāo)

3、盡職調(diào)查的分類

4、盡職調(diào)查的程序

5、盡職調(diào)查的工具方法

6、不同投資策略或目標(biāo)的盡職調(diào)研差異分析

二、盡職調(diào)查的關(guān)鍵事項分析

1、企業(yè)基本情況

2、企業(yè)管理層、團隊評估

3、企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)研

4、財務(wù)報表分析

5、企業(yè)法律風(fēng)險

6、企業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)模式與經(jīng)營

7、企業(yè)競爭與行業(yè)分析、行業(yè)政策法規(guī)影響

8、其他

三、外部盡調(diào)分析

1、第三方調(diào)研：公司及核心高管外部評價

2、產(chǎn)業(yè)價值鏈與客戶關(guān)系調(diào)研

3、政府評價

4、行業(yè)研究與分析

5、世界發(fā)展以及國家宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策、趨勢分析

6、盡職調(diào)查有關(guān)其他事項

（1）盡調(diào)報告詳情

（2）盡調(diào)經(jīng)驗與技巧

（3）企業(yè)反向調(diào)查

四、財務(wù)及稅務(wù)風(fēng)險有關(guān)的盡職調(diào)查

1、財務(wù)盡職調(diào)查的目的和作用

2、財務(wù)盡職調(diào)查的內(nèi)容和方法

3、財務(wù)盡職調(diào)查的常見障礙與問題

4、財務(wù)盡職調(diào)查報告

5、稅務(wù)調(diào)查

五、法律、政策風(fēng)險盡職調(diào)查

1、股東及高管重大違規(guī)記錄調(diào)研

2、企業(yè)工商、環(huán)保等違規(guī)風(fēng)險調(diào)研

3、企業(yè)擔(dān)保、股權(quán)質(zhì)押、訴訟風(fēng)險等隱形金融、法律風(fēng)險調(diào)研

4、企業(yè)勞動人事法律風(fēng)險調(diào)研

5、企業(yè)業(yè)務(wù)資質(zhì)核準(zhǔn)合規(guī)性、商務(wù)法律風(fēng)險調(diào)研

6、知識產(chǎn)權(quán)保護法律風(fēng)險調(diào)研

7、未來法律法規(guī)政策調(diào)整風(fēng)險調(diào)研

8、其他法律風(fēng)險調(diào)研

六、投資項目（企業(yè)）盡職調(diào)查案例分析及盡調(diào)報告撰寫