| 主講老師： | 熊英 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 針對企業(yè)的迫切需求，特推出從業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)建立內(nèi)控、實施內(nèi)控的課程。教您如何建立必要的職責分工、工作程序等制度，夯實業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控建設(shè)，形成互相牽制、互相監(jiān)督的內(nèi)部控制環(huán)境。課程具有較強的實用性和操作性，旨在提高企業(yè)員工的內(nèi)控規(guī)范意識，并加強監(jiān)督和執(zhí)行力，提升企業(yè)經(jīng)營的效率和安全性。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-10-24 11:35 |
【課程背景】
2021是中國的內(nèi)控年。2020年上市公司違規(guī)被證監(jiān)會處罰案例中，基本聚焦在銷售、合同、采購、資金環(huán)節(jié)。
在企業(yè)在具體實施操作過程中，由于行業(yè)特點和業(yè)務(wù)的差異，如何在各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)落實內(nèi)控的作用，成為企業(yè)經(jīng)營管理者面臨的難題。我們一致認為體系是基礎(chǔ)，實操才是根本，先進的理論體系如果不能付諸行動，也只是沒有生命的理論。
【建議學(xué)員】
1) 財務(wù)總監(jiān)、內(nèi)控總監(jiān)
2) 財務(wù)經(jīng)理、內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理
3) 各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理和主管
4) 各部門內(nèi)控、內(nèi)審人員
【時間安排】根據(jù)需求選擇業(yè)務(wù)循環(huán)，決定時間安排
【課程收益】
【業(yè)務(wù)循環(huán)】了解內(nèi)控體系的主要業(yè)務(wù)循環(huán)，明確業(yè)務(wù)循環(huán)中的風(fēng)險
【業(yè)務(wù)循環(huán)】掌握采購、銷售、合同、資金活動、倉儲與存貨等環(huán)節(jié)的內(nèi)控實務(wù)
【風(fēng)險管理】通過風(fēng)險底稿梳理方法，讓您豁然開朗
【案例實操】通過完善內(nèi)部控制體系，提升企業(yè)風(fēng)險管理水平
【課程大綱】（根據(jù)需求、行業(yè)屬性選擇各業(yè)務(wù)循環(huán)）
一、上市公司內(nèi)控違規(guī)案例 – 2020年
- 內(nèi)控缺陷對比分析 – 2007 – 2019年
- 黑天鵝與灰犀牛 – 缺陷領(lǐng)域前十名
- 2020年9個經(jīng)典內(nèi)控違規(guī)案例
1) 002611 – 東方精工
2) 000969 – 安泰科技
3) 600093 – ST易見
4) 603577 – 匯金通
5) 002586 – ST 圍海
6) 603959 – 百利科技
7) 600847 – 萬里股份
8) 603991 – 至正股份 – 單據(jù)！
9) 田中精機 -失控 (A股最誠實董事龔倫勇– 母子公司的管控）
- 2021年內(nèi)控違規(guī)案例 - 融資租賃項目失敗 - 北京一國企經(jīng)理領(lǐng)刑3.5年
二、銷售交易環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制
- 解讀企業(yè)銷售利益鏈條的閉環(huán)
- 案例分析 – 根據(jù)不同行業(yè)屬性選取
- 銷售風(fēng)險和表現(xiàn)形式
- 循環(huán)常見問題分析
- 流程及控制點分析
- 實務(wù)操作：練習(xí)編寫銷售環(huán)節(jié)的風(fēng)險矩陣
三、供應(yīng)鏈管理模式下的采購控制 （根據(jù)需求備選模塊）
- 供應(yīng)鏈管理模式下的采購控制 - 五要素
- 模式對比
- 供應(yīng)鏈采購管理的實施重點 – 概述
- 案例 - 戴爾的“零庫存”
- 案例 - 伯靈頓
四、采購及付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制
- 采購流程和風(fēng)險點
- 2020年的重大舞弊案件 – 大疆10億損失反腐敗事件
- 采購環(huán)節(jié)的游戲規(guī)則
- 循環(huán)常見問題分析
- 流程及控制點分析
- 實務(wù)操作：練習(xí)編寫采購環(huán)節(jié)的風(fēng)險矩陣
五、資金活動的內(nèi)部控制
- 資金風(fēng)險
- 資金風(fēng)險識別
- 集團資源統(tǒng)籌管理體系
- 資金風(fēng)險管理
- 智能投資風(fēng)險管理
- 實務(wù)操作：練習(xí)編寫資金管理活動的風(fēng)險矩陣
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六、倉儲管理與存貨管理
- 存儲合理化、存貨控制
- 英邁公司的倉儲管理
- 晉億公司的自動化立體倉庫
- 四川長虹公司的倉儲信息化管理
- 德國郵政零件中心倉庫的建立與管理
- 新華公司的庫存管理
- 雀巢公司的VMI管理系統(tǒng)
七、資產(chǎn)管理的內(nèi)部控制
- 制度流程劃分
- 循環(huán)常見問題分析 （固定資產(chǎn)、存貨）
- 流程及控制點分析
- 實務(wù)操作：練習(xí)編寫資產(chǎn)管理的風(fēng)險矩陣
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