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保險公司合規(guī)培訓大綱

主講老師: 徐巍 徐巍

主講師資:徐巍

課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 保險是一種風險管理的方式,通過分散風險來減輕個人或企業(yè)的損失。保險產(chǎn)品種類繁多,包括人壽保險、財產(chǎn)保險、健康保險等,滿足不同人群的需求。購買保險后,當被保險人遭遇合同約定的風險時,保險公司將根據(jù)合同約定進行賠償,幫助被保險人渡過難關。同時,保險還具有資金儲蓄和投資的功能,為投保人提供穩(wěn)定的收益和保障。在現(xiàn)代社會中,保險已成為人們生活中不可或缺的一部分,它為個人和企業(yè)提供了風險保障,促進了社會的穩(wěn)定和發(fā)展。
內(nèi)訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2024-01-24 12:00


作者: 徐巍  

單位、部門及職務:  審計責任人

課程收獲

1全面了解銀保監(jiān)會合規(guī)管理體系及管控理念

2、正確理解風控、內(nèi)控與合規(guī)的關系

3、了解合規(guī)風險評估基本內(nèi)容

4、了解保險公司舞弊案件的突破點及風險點

 

三大亮點

1、以利益和維穩(wěn)雙線驅(qū)動的伴隨式精準風控

2、信訪及信訪的反向調(diào)查

3、從三個區(qū)分開來到領導干部經(jīng)濟責任審計準則的運用

三大教學優(yōu)勢

1直接給方法,學完就能用。不搞理論假設,只講實用辦法,用身邊的案例讓大家真正做到學以致用。以人性為切入點,不但告訴你實質(zhì)重于形式的底層思維,有什么陷阱,還會告訴你正確的做法。

2、課件免費,沒有套路。課程和案例都是自己開發(fā),將原始版PPT發(fā)給有需要的學員,是為了將自己的理念推廣給更多人,讓同行者少走彎路,是達則兼濟。

3、以活下去為基本預設。不教條不僵化,不綁架領導,不販賣焦慮,給領導安全感而非索取安全感,教會不立危墻、知而慎行。

 

 

 

第一章 從風險到合規(guī)

1.風險是一種不確定性

案例:人性是最大的不確定性

2.合規(guī)與內(nèi)部控制和風險管理的關系

【案例分析】從馬云的反對到巴塞爾協(xié)議

3.保險公司合規(guī)體系建設

3.1董事會監(jiān)督

3.2高級管理層負責與組織

3.3國有企業(yè)大聯(lián)合監(jiān)督機制

4.我們面臨的風險

4.1操作風險

4.2道德風險

4.3欺詐風險

4.4逆向選擇的風險

【案例分析】某單位資金部負責人逆向操作案件案件

5.三個區(qū)分開來

 

第二章 從三重一大到八項規(guī)定

1.三重一大體系內(nèi)容

1.1三重一大的監(jiān)管導向

案例:一把手三不干預

1.2內(nèi)部調(diào)查機制

1.3合規(guī)流程制定

1.4內(nèi)部舉報機制

1.5第三方管理

2.保險公司舞弊風險及防范

2.1常見舞弊類型

案例:四種舞弊模型(包括基于家天下的保險公司舞弊模型)

2.2有效舞弊預警和調(diào)查方法

2.3保險公司常見職務犯罪介紹

2.4保險公司反舞弊體系頂層設計

2.5保險公司反舞弊工作規(guī)劃

2.6保險公司反舞弊聯(lián)動機制

2.7基于大數(shù)據(jù)的反舞弊方法論

案例:蠕蟲技術在保險公司招投標反舞弊上的運用

2.8保險公司舞弊分析框架實例研究

案件:中紀委通報案件解讀

 

合規(guī)管理思維及方法論

1.合規(guī)管理的六種思維

【案例分析】管理方法典型案例分析

2.望聞問切工作法

【案例分析】典型案例分析

3.合規(guī)人員的心理建設及自我保護

【案例分析】這是最好的時代

 

保險公司合規(guī)管理的實戰(zhàn)沙盤

1.如何有意識發(fā)現(xiàn)舞弊

2.調(diào)查原則

3.調(diào)查風險防范

4.調(diào)查流程

4.1線索來源分析

4.2線索評估

5.證據(jù)及證據(jù)鏈

【實戰(zhàn)演練】某單位賄舞弊案調(diào)查方案擬定

6.關于調(diào)查的訪談策略及心理學運用

【實戰(zhàn)演練】以刑法306條限制律師的惡意行為

6.1詢問四個階段

6.2詢問具體方法

6.3詢問細節(jié)把握

6.4職務犯罪心理

6.5詢問心理戰(zhàn)術

【實戰(zhàn)演練】從刑法162條到調(diào)查方案的反向設定

7.信訪舉報管理

【案例分析】德勤舉報事件的心理畫像

7.1舉報的程序性規(guī)定

7.2舉報管理注意事項

【案例分析】某公司信訪反向調(diào)查案件

 

保險公司輿情風險及危機管理

1.危機概述

1.1危機的學術概念

1.2各國政府危機管理體系

1.3危機的三大特性

1.5企業(yè)危機主要來自三個方面

--有過錯行為引發(fā)危機

--無過錯行為引發(fā)危機

--有爭議行為引發(fā)危機

案例:某醫(yī)院停電出人命事件

2.保險公司危機管理基本原則

2.1快速反應原則

案例:某供電營業(yè)廳裝修中的第三方事故引發(fā)危機

2.2客戶利益至上原則

案例:危機中的SOHO中國

2.3主動出擊原則

案例:國家稅總局對偽造的47號公告文件事件的處理

2.4真誠溝通原則

案例:某公司爆炸案的新聞發(fā)布情況

2.5維護信譽原則

案例:三鹿奶粉事件后采取的一系列措施

2.6系統(tǒng)運行原則

2.7權威證實原則

2.8靈活運作原則

案例:某單位實名制舉報案


 
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