| 主講老師： | 屠建清 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 銀行是通過(guò)存款、貸款、匯兌、儲(chǔ)蓄等業(yè)務(wù)，承擔(dān)信用中介的金融機(jī)構(gòu)。銀行是金融機(jī)構(gòu)之一，而且是最主要的金融機(jī)構(gòu)，它主要的業(yè)務(wù)范圍有吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。在我國(guó)，中國(guó)人民銀行是我國(guó)的中央銀行。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2024-01-09 14:40 |
課程背景
規(guī)范應(yīng)用人民銀行目前使用的各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，把握業(yè)務(wù)操作中的問(wèn)題、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與應(yīng)對(duì)指施，
掌握銀行反洗錢措施，并加強(qiáng)銀行賬戶管理。提升新政策環(huán)境下商業(yè)銀行業(yè)務(wù)操作技能，是商業(yè)銀行面臨的重大課題之一。
課程收益：
1、掌握企業(yè)管理者必備的十大實(shí)施理念；
2、把握人民銀行各業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作中的問(wèn)題、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與應(yīng)對(duì)；
3、掌握各業(yè)務(wù)系統(tǒng)與商業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)性與實(shí)務(wù)操作；
4、把握個(gè)人、對(duì)公存款管理與核算中的具體問(wèn)題、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與應(yīng)對(duì)；
5、把握開(kāi)戶前、后風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的發(fā)現(xiàn)與處理；
6、掌握銀行反洗錢措施 ；
課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：銀行財(cái)務(wù)、柜員、客戶經(jīng)理、監(jiān)察、審計(jì)等相關(guān)崗位
授課方式：故事案例導(dǎo)入、講授、案例分析、課間活動(dòng)、討論提問(wèn)、互動(dòng)點(diǎn)評(píng)、課程總結(jié)
課程內(nèi)容：
導(dǎo) 入 商業(yè)銀行管理者必備的十大實(shí)施理念
第一講 人民銀行各業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作中的問(wèn)題、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與應(yīng)對(duì)
一、人民銀行目前使用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)
二、避免各個(gè)賬戶系統(tǒng)問(wèn)題發(fā)生的措施
案例分析
▲本講互動(dòng)與答疑
第二講 各業(yè)務(wù)系統(tǒng)與商業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)性與實(shí)務(wù)操作
一、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)與農(nóng)商銀行的關(guān)聯(lián)性
二、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)與其他商業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)性
三、各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)實(shí)務(wù)操作
案例分析
▲本講互動(dòng)與答疑
第三講 個(gè)人、對(duì)公存款管理與核算中的具體問(wèn)題、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與應(yīng)對(duì)
一、個(gè)人存款管理與核算中的具體問(wèn)題、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與應(yīng)對(duì)
二、對(duì)公存款管理與核算中的具體問(wèn)題、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與應(yīng)對(duì)
案例分析
▲本講互動(dòng)與答疑
第四講 開(kāi)戶前、后風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的發(fā)現(xiàn)與處理
一、開(kāi)戶前風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的發(fā)現(xiàn)與處理
二、開(kāi)戶后風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的發(fā)現(xiàn)與處理
案例分析
▲本講互動(dòng)與答疑
第五講 銀行反洗錢措施
一、反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)
二、反洗錢基本制度
第八講 《銀行結(jié)算賬戶管理辦法》要點(diǎn)解讀與應(yīng)用
一、單位銀行結(jié)算賬戶基本規(guī)定
二、單位銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立
三、單位銀行結(jié)算賬戶使用和管理
四、單位銀行結(jié)算賬戶變更和撤銷
五、人民幣銀行結(jié)算賬戶批量遷移管理
六、附件
1.《賬戶年檢申請(qǐng)書》
2.《以單位名稱后加內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（部門）名稱開(kāi)立專用存款賬戶申請(qǐng)書附頁(yè)》
3.《建筑施工企業(yè)名稱后加項(xiàng)目部名稱開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶申請(qǐng)書附頁(yè)》
4.《開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書》
5.《撤銷單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書》
6.《補(bǔ)(換)發(fā)開(kāi)戶許可證申請(qǐng)書》
7.《變更單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書》
8.《變更以單位名稱后加內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（部門）名稱開(kāi)立專用存款賬戶申請(qǐng)書附頁(yè)》
9.《變更以建筑施工企業(yè)名稱后加項(xiàng)目部名稱開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶申請(qǐng)書附頁(yè)》
10.《單位銀行結(jié)算賬戶批量遷移申請(qǐng)表》
▲本講互動(dòng)與答疑
第九講 銀行賬戶管理的主要風(fēng)險(xiǎn)與管控措施
一、銀行賬戶管理的主要風(fēng)險(xiǎn)
（一）洗錢風(fēng)險(xiǎn)
（二）電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)
（三）非法集資風(fēng)險(xiǎn)
（四）逃稅騙稅風(fēng)險(xiǎn)
二、銀行賬戶管理風(fēng)險(xiǎn)管控難點(diǎn)
（一）法律約束問(wèn)題
1、對(duì)銀行審查責(zé)任的相關(guān)規(guī)定存在漏洞
2、二、三類賬戶數(shù)量多
（二）操作問(wèn)題
1、開(kāi)戶流程不規(guī)范
2、賬戶管理流程的無(wú)序性
（三）系統(tǒng)問(wèn)題
1、信息共享漏洞
2、存款人身份識(shí)別漏洞
三、銀行賬戶管理的主要風(fēng)險(xiǎn)的管控措施
（一）優(yōu)化銀企組織結(jié)構(gòu)
（二）銀行賬戶管理的合規(guī)操作
（三）強(qiáng)化賬戶管理的技術(shù)支撐
▲本講互動(dòng)與答疑
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