| 主講老師： | 陳溪 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 法律就是國家按照統(tǒng)治階級的利益和意志制定或認(rèn)可、并由國家強(qiáng)制力保證其實施的行為規(guī)范的總和，包括憲法、法律、行政法規(guī)、條例、規(guī)章、判例、習(xí)慣法等各種成文法和不成文法。法屬于上層建筑范疇，決定于經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，并為經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)服務(wù)。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-11-17 14:12 |
第一章 征信風(fēng)險管理及案件防控制度政策解析
（一）企業(yè)信用風(fēng)險向欺詐風(fēng)險轉(zhuǎn)變?nèi)找嫱癸@，貸款詐騙或騙取貸款層出不窮
（二）互聯(lián)網(wǎng)金融及產(chǎn)品創(chuàng)新，操作風(fēng)險防范壓力持續(xù)增大
（三）人員道德風(fēng)險導(dǎo)致各類犯罪仍然呈現(xiàn)高壓態(tài)勢，道德風(fēng)險引發(fā)次生危害
（四）嚴(yán)監(jiān)管、雙罰制的特點與內(nèi)涵
案例分析
第二章 從業(yè)務(wù)發(fā)展角度看案件防控
1 商業(yè)銀行內(nèi)外勾結(jié)案件防控與合規(guī)管理
（一）征信類業(yè)務(wù)案件特點、治理與合規(guī)措施
（二）征信業(yè)務(wù)注意事項
案例分析
2商業(yè)銀行外部案件防控與合規(guī)管理（一）貸款詐騙罪(騙取貸款罪)法律懲治與合規(guī)措施
（二）征信監(jiān)管處罰違規(guī)分析
案例分析
3商業(yè)銀行內(nèi)部案件防控與合規(guī)管理（一）違法發(fā)放貸款罪法律懲治與合規(guī)措施
（二）非國家工作人員受賄罪法律懲治與合規(guī)措施
（三）舞弊三角模型與員工行為管理
案例分析
第五講 案件防控與網(wǎng)點員工管理
1. 能力風(fēng)險與道德風(fēng)險
2. 違規(guī)和風(fēng)險是什么關(guān)系？
3. 銀行信貸風(fēng)險案件三個80%的特點
4. 案例啟示與思考
案例一：
案例二：
案例三：
案例四：
案例五：
案例六：
案例七：
案例八：
案例九：
案例十：
小結(jié)：喚醒合規(guī)經(jīng)營 聚焦行為規(guī)范
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