股權(quán)架構(gòu)設(shè)置與合伙方案

課程背景：

股權(quán)是企業(yè)發(fā)展永恒的生命線，據(jù)《中國(guó)股權(quán)藍(lán)皮書》與公司有關(guān)糾紛中，85%以上為股權(quán)糾紛，而股權(quán)架構(gòu)及相關(guān)合伙方案更是決定了企業(yè)的穩(wěn)定性、持久性和發(fā)展天花板。

股權(quán)價(jià)值被低估、股權(quán)管理混亂、股權(quán)激勵(lì)無效等問題成為制約企業(yè)增長(zhǎng)的重重阻礙，本課程從企業(yè)創(chuàng)建到成長(zhǎng)成熟各環(huán)節(jié)，深入剖析各階段如何以股權(quán)這一無形財(cái)富作為經(jīng)營(yíng)法寶利器，結(jié)合3大股權(quán)模型及4大控制權(quán)方案，幫助企業(yè)家和高管們避開股權(quán)交易各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，解析最優(yōu)股權(quán)架構(gòu)和合伙路徑，實(shí)現(xiàn)凝聚軍心順利運(yùn)營(yíng)和穩(wěn)步創(chuàng)收！

課程收益：

● 明晰股東間權(quán)責(zé)與利益，背靠3大股權(quán)模型與合伙思維維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展

● 合理設(shè)計(jì)與分配股東與公司間的貢獻(xiàn)與回饋，完善股東進(jìn)入退出機(jī)制

● 面對(duì)資本市場(chǎng)的股權(quán)融資、股權(quán)稀釋等情況下提前準(zhǔn)備、應(yīng)對(duì)自如

● 以股權(quán)激勵(lì)為凝聚員工與企業(yè)有效路徑，四種激勵(lì)工具助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)有效創(chuàng)收

● 辨識(shí)股權(quán)交易各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)，三項(xiàng)防控手段避免股權(quán)財(cái)產(chǎn)損失

● 解讀知名企業(yè)股權(quán)案例，以巨人肩膀視角為自身合伙經(jīng)營(yíng)排雷

課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天

課程對(duì)象：企業(yè)家、MBA班、EMBA班、孵化器產(chǎn)業(yè)園區(qū)、各階段創(chuàng)業(yè)者、企業(yè)后備接班人、企業(yè)中高級(jí)管理人員、企業(yè)儲(chǔ)備管理人員、資本運(yùn)作、財(cái)務(wù)管理、人力資源崗位等

課程方式：知識(shí)點(diǎn)精講+案例解讀+必備條款分析+圖示解析

課程風(fēng)格

▲ 實(shí)踐導(dǎo)向，深入解讀企業(yè)股權(quán)架構(gòu)要點(diǎn)與焦點(diǎn)

▲ 還原真實(shí)，融入大量商業(yè)經(jīng)典案例與股權(quán)判例

▲ 貼合實(shí)際，課程工具方案學(xué)完即可用于股權(quán)處理

課程大綱

引言：85%股權(quán)糾紛的背后，對(duì)企業(yè)破壞力有多大？

第一講：股權(quán)背景與架構(gòu)基礎(chǔ)

一、企業(yè)類型與權(quán)利形式

1. 股東就是合伙人？商業(yè)范疇VS.法律概念

2. 企業(yè)類型決定架構(gòu)要點(diǎn)：法人VS.非法人

3. 股權(quán)法定權(quán)利3要素

二、3大股權(quán)架構(gòu)模型

模型一：股權(quán)分層模型

模型二：隔離股權(quán)模型

模型三：AB架構(gòu)模型

三、3大股權(quán)合伙思維

思維一：進(jìn)退圓形持股思維

思維二：權(quán)益分離持股思維

1）同股不同權(quán)中各類優(yōu)先權(quán)

思維三：動(dòng)態(tài)調(diào)整股權(quán)思維

1）反向增資

案例：深圳XX公司股東無效占股被擴(kuò)股攤薄

2）抵御外侵：毒丸計(jì)劃

案例：萬科的野蠻人與新浪網(wǎng)的防火墻

第二講：股權(quán)合伙各場(chǎng)景方案要點(diǎn)

場(chǎng)景一、公司控制權(quán)中的股權(quán)生命線

1. 法定股權(quán)的控制線

1）34%的間接否決權(quán)

2）50%的相對(duì)控制權(quán)

3）67%的絕對(duì)控制權(quán)

4）10%的程序啟動(dòng)權(quán)

2. 控制權(quán)4種方案

方案一：投票權(quán)放大器

方案二：委托投票

方案三：一致行動(dòng)

方案四：一票否決與分層決策

案例：ofo小黃車敗潰的推手？

場(chǎng)景二、投融資中的股權(quán)變動(dòng)

1. 投融資股權(quán)增減情形

2. 投資協(xié)議常見涉股條款解讀

3. 股權(quán)條款應(yīng)對(duì)與談判方案

場(chǎng)景三、企業(yè)架構(gòu)中的股權(quán)實(shí)務(wù)

1. 股東定位與持股方式

1）合伙人分類：管理型/資源型/資金型/技術(shù)型...

2）持股方案與風(fēng)險(xiǎn)防控

2. 多人持股架構(gòu)類型

1）一元型

2）共進(jìn)型

3）制約型

3. 股權(quán)平分窘境破局

案例：海底撈到底誰說了算？

第三講：股權(quán)激勵(lì)方案要點(diǎn)

一、要素：股權(quán)激勵(lì)四象限

1. 數(shù)量

2. 來源

3. 時(shí)間

4. 對(duì)象

案例：瀘州老窖的起飛

二、方式：股權(quán)激勵(lì)選擇

1. 期權(quán)巧用

——股權(quán)的蟄伏狀態(tài)

2. 虛擬股份

案例：華為股權(quán)越分越多的秘密

3. 限制性股票

——先創(chuàng)造利潤(rùn)，再享受溢價(jià)

4. 增值回購(gòu)模式

——讓未來提前到來

三、工具：激勵(lì)工具綜合使用

1. 金色降落傘

2. 金手銬

案例：富安娜與激勵(lì)對(duì)象的八千萬違約金

3. 虛實(shí)股結(jié)合漸進(jìn)法

4. 內(nèi)部跟投+賽馬機(jī)制

案例1：永輝超市：十元的水果爛了七元，是你的才會(huì)心疼

案例2：韓都衣舍：銷售額翻1000倍的秘密

四、實(shí)操：股權(quán)激勵(lì)落地流程

1. 五步戰(zhàn)略（流程圖解）

1）分層訪談

2）宣講說明

3）反饋簽約

4）方案執(zhí)行

5）統(tǒng)計(jì)追蹤

2. 協(xié)議文件要點(diǎn)

1）股權(quán)激勵(lì)方案

2）股東會(huì)決議

3）股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

4）章程修正案

5）薪酬委員會(huì)制度

3. 各類企業(yè)股權(quán)激勵(lì)法律基礎(chǔ)

1）有限責(zé)任公司

2）上市公司

3）國(guó)有企業(yè)

第四講：股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防控

一、財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

1. 股東擔(dān)保情形

2. 股東婚姻中的股權(quán)分割

案例：土豆網(wǎng)創(chuàng)始人：700萬美金的股權(quán)離婚和解，貴嗎？

3. 股東出資被執(zhí)行

二、協(xié)議/交易風(fēng)險(xiǎn)

1. 股權(quán)收購(gòu)中盡職調(diào)查的4個(gè)必知

2. 股權(quán)融資前要解決3大問題

3. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中最易忽略3個(gè)要點(diǎn)

三、代持風(fēng)險(xiǎn)

1. 約定不明+權(quán)責(zé)不清

2. 上市與融資風(fēng)險(xiǎn)

3. 私自處置與代持解除路徑

案例解析：某國(guó)企股權(quán)代持看似輕松，背后代價(jià)高達(dá)30億

第五講：復(fù)盤與股權(quán)案例解讀

1. 股東VS.股東：企業(yè)股東內(nèi)部3大焦點(diǎn)

案例：真功夫，股東大戰(zhàn)的盡頭竟是牢獄之災(zāi)

2. 股東VS.投資人：企業(yè)股權(quán)碰撞資本的4大焦點(diǎn)

案例：俏江南張?zhí)m說：民營(yíng)企業(yè)家的股權(quán)學(xué)費(fèi)非常貴

3. 股權(quán)VS.上市：企業(yè)上市路程股權(quán)3大排雷

案例：阿里巴巴上市后的肥肉，為何雅虎提前賣出？