派出董事監(jiān)事履職能力提升與案例分析

課程收益

了解公司治理框架體系及原則

掌握建立健全完善集團下屬公司法人治理的路徑

掌握“三會”議事規(guī)則

掌握董事監(jiān)事的權(quán)利與義務(wù)

掌握集團權(quán)責(zé)的劃分

掌握派出董事履責(zé)能力提升的10大方法

掌握派出監(jiān)事履責(zé)能力提升的8大方法

通過大量案例講解來加深學(xué)員的理解

課程對象：董事長、公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員、董事會秘書、首席財務(wù)官/財務(wù)總監(jiān)等。

課程特色：咨詢式培訓(xùn)，實戰(zhàn)派風(fēng)格、針對性強、追求“落地”文化

客戶代表：鹽田港集團、長江水利委員會、粵電力、中國電建、中建投、金融街集團、川鐵集團、三一重工集團

課程大綱

模塊一  公司治理概述

n 公司治理的定義

n 公司治理的目標(biāo)

n 公司治理框架體系

n 公司治理機制

n 公司治理的原則

模塊二  集團下屬公司法人治理

n 完善母子公司法人治理結(jié)構(gòu)

? 股東會/股東大會

? 董事會

? 監(jiān)事會

? 經(jīng)理層

n 公司治理與黨委/黨組的有機結(jié)合

? 黨委/黨組在公司治理中的領(lǐng)導(dǎo)地位

? “黨企合一”治理模式

? 黨委/黨組工作與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營有機融合

n 集團派出董事的管理

? 如何派出董事

? 派出董事的任用方式

? 派出董事的職責(zé)

【案例分析】國投集團專職派出董事的管理

模塊三  “三會”議事規(guī)則

n 股東會（股東大會）議事規(guī)則

? 股東會（股東大會）職責(zé)

? 股東會（股東大會）召集

? 股東會（股東大會）提案

? 股東會（股東大會）的通知

? 股東會（股東大會）表決

? 股東會（股東大會）決議

n 董事會議事規(guī)則

? 董事會的組成 

? 董事會的職責(zé) 

? 董事會的召集

? 董事會議題審議

? 董事會表決與決議 

? 董事會專門委員會

n 監(jiān)事會議事規(guī)則

? 監(jiān)事會的組成

? 監(jiān)事會的職權(quán)

? 監(jiān)事會主席的職權(quán)

? 監(jiān)事會會議的召開

? 監(jiān)事會表決與決議

【案例分析】幾個小案例

模塊四  董事監(jiān)事的權(quán)利與義務(wù)

n 董事的權(quán)利與義務(wù)

? 董事的權(quán)利

? 董事的義務(wù)

n 監(jiān)事的權(quán)利與義務(wù)

? 董事的權(quán)利

? 董事的義務(wù)

【案例分析】用幾個小案例講解董監(jiān)事不承擔(dān)職責(zé)不履行義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任

模塊五  集團權(quán)責(zé)劃分

n 法人內(nèi)部職責(zé)權(quán)限劃分

? 股東會/股東大會與董事會之間的委托——代理

? 董事會與經(jīng)理層之間的委托——代理

n 母子公司法人邊界與再授權(quán)

? 母子公司法人邊界

? 再授權(quán)

n 三種管控模式下的集分權(quán)程度

? 財務(wù)管控模式下的權(quán)限劃分

? 戰(zhàn)略管控模式下的權(quán)限劃分

? 操作管控模式下的權(quán)限劃分

n 集團權(quán)限體系與監(jiān)控

? 母子公司權(quán)責(zé)劃分應(yīng)遵循的原則

? 權(quán)限體系劃分

? 集團公司再授權(quán)的規(guī)范管理

? 再授權(quán)體系下的控制路徑

【案例分析】國投集團的分類授權(quán)與大監(jiān)督體系

模塊六  派出董事履責(zé)能力提升

n 選聘合適的董事

n 選聘合適的外派董事

n 履行好董事的義務(wù)

n 充分行使董事的決策權(quán)

n 充分行使派出董事的決策權(quán)

n 充分行使派出董事的監(jiān)督權(quán)

n 對董事進(jìn)行培訓(xùn)

n 提高董事的履責(zé)意識

n 加強董事的管理（日常管理、監(jiān)督、考核、獎懲）

n 為董事履責(zé)創(chuàng)造條件

【案例分析】中核集團

模塊七  派出監(jiān)事履責(zé)能力提升

n 選派合適的監(jiān)事

n 嚴(yán)格按照公司法選派職工監(jiān)事

n 充分行使監(jiān)事的權(quán)利

n 履行好監(jiān)事的義務(wù)

n 對監(jiān)事進(jìn)行培訓(xùn)

n 提高監(jiān)事的履責(zé)意識

n 加強監(jiān)事的管理（日常管理、監(jiān)督、考核、獎懲）

n 為監(jiān)事履責(zé)創(chuàng)造條件

【案例分析】中原高速