國有企業(yè)職務(wù)犯罪法律風險防范內(nèi)訓(xùn)培訓(xùn)課程

課程背景

隨著國內(nèi)和國際市場環(huán)境和法律環(huán)境的變化，法律風險也會發(fā)生變化。加強法律風險防范已成為當前國有企業(yè)管理中最重要的一項工作。國有企業(yè)要善于識別風險、規(guī)避風險、控制和化解風險。加強風險管理，是現(xiàn)代企業(yè)管理體系中不可或缺的重要組成部分，而法律風險防范在加強國有企業(yè)風險管理中又具有重要的地位。

國有企業(yè)法律風險涉及企業(yè)各個方面，特別是刑事犯罪風險，值得每一個國有企業(yè)和其員工的重視，其預(yù)防與控制也就因事而異、因企業(yè)而異。但通過學(xué)習提高法律意識與企業(yè)法務(wù)管理力度而得以加強預(yù)防。

法律風險防范涉及到企業(yè)經(jīng)營管理、戰(zhàn)略發(fā)展的各個方面。法律風險一旦發(fā)生，企業(yè)自身難以掌控，往往帶來相當嚴重的后果，有時甚至是顛覆性的災(zāi)難。所以說，建立健全法律風險防范機制，是加強企業(yè)風險管理最基本的要求。

課程收益

認識國有企業(yè)職務(wù)犯罪法律風險；

職務(wù)犯罪法律風險的防范與建議；

互動提問，如何規(guī)避風險；

完善國企員工的管理制度，預(yù)防風險發(fā)生；

課程時間：1天，6小時/天

課程對象：國有企業(yè)員工

授課方式：案例分析與講解

課程大綱 

一、貪污賄賂犯罪

（一）貪污罪

貪污罪是指國家工作人員利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財物的行為。

（二）挪用公款罪

國家工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個人使用，進行非法活動的，或者挪用公款數(shù)額較大、進行營利活動的，或者挪用公款數(shù)額較大、超過三個月未還的，是挪用公款罪。

（三）受賄罪

受賄罪是指國家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物的，或者非法權(quán)受他人財物，為他人謀取利益的行為。

（四）單位受賄罪

單位受賄罪是指國家機關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體，索取、非法收受他人財物，為他人謀取利益，情節(jié)嚴重的行為，或者在經(jīng)濟往來中，在帳外暗中收受各種名義的回扣、手續(xù)費的行為。

（五）利用影響力受賄罪

利用影響力受賄罪的定罪量刑適用標準，參照受賄罪的規(guī)定執(zhí)行。

（六）行賄罪

為謀取不正當利益，給予國家工作人員、集體經(jīng)濟組織工作人員或者其他從事公務(wù)的人員以財物的行為。

（八）對單位行賄罪

對單位行賄罪是指為謀取不正當利益，給予國家機關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體以財物，或者在經(jīng)濟往來中，違反國家規(guī)定，給予上述單位各種名義的回扣、手續(xù)費的行為。

（九）介紹賄賂罪

介紹賄賂罪是指在行賄人與受賄人之間溝通關(guān)系、撮合條件，使賄賂行為得以實現(xiàn)情節(jié)嚴重的行為。

（十）單位行賄罪

單位行賄罪是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體為謀取不正當利益而行賄，或者違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以回扣、手續(xù)費，情節(jié)嚴重的行為。

（十一）巨額財產(chǎn)來源不明罪

巨額財產(chǎn)來源不明罪是指國家工作人員的財產(chǎn)或者支出明顯超出合法收入，差額巨大，而本人又不能說明其來潦是合法的行為。

（十二）隱瞞境外存款罪

隱瞞境外存款罪是指國家工作人員違反國家規(guī)定，故意隱瞞不報在境外的存款，數(shù)額較大的行為。涉嫌隱瞞境外存款，折合人民幣數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)子立案。

（十三）私分國有資產(chǎn)罪

私分國有資產(chǎn)罪是指國家機關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體，違反國家規(guī)定，以單位名義將國有資產(chǎn)集體私分給個人，數(shù)額較大的行為。涉嫌私分國有資產(chǎn)，累計數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)予立案。

（十四）私分罰沒財物罪

私分罰沒財物罪是指司法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)違反國家規(guī)定，將應(yīng)當上繳國家的罰沒財物，以單位名義集體私分給個人的行為。涉嫌私分罰沒財物，累計數(shù)額在10萬元以上，應(yīng)予立案。

（十五）非國家工作人員受賄罪

非國家工作人員受賄罪中的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”的數(shù)額起點，按照《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》關(guān)于受賄罪相對應(yīng)的數(shù)額標準規(guī)定的二倍、五倍執(zhí)行。

（十六）對非國家工作人員行賄罪

對非國家工作人員行賄罪是指為謀取不正當利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財物，數(shù)額較大的行為。

（十七）對外國公職人員、國際公共組織官員行賄罪

對外國公職人員、國際公共組織官員行賄罪，是指為謀取不正當商業(yè)利益，給予外國公職人員或者國際公共組織官員以財物的行為。

二、濫用職權(quán)犯罪

（一） 濫用職權(quán)罪

濫用職權(quán)罪是指國家機關(guān)工作人員超越職權(quán)，違法決定、處理其無權(quán)決定、處理的事項，或者違反規(guī)定處理公務(wù)，致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的行為。

（二） 國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪

國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪，是指國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，由于濫用職權(quán)，造成國有公司、企業(yè)破產(chǎn)或者嚴重虧損，致使國家利益遭受重大損失，以及國有事業(yè)單位的工作人員由于濫用職權(quán)，致使國家利益遭受重大損失的行為。

（三） 濫用管理公司、證券職權(quán)罪

濫用管理公司、證券職權(quán)罪是指工商行政管理、證券管理等國家有關(guān)主管部門的工作人員徇私舞弊，濫用職權(quán)，對不符合法律規(guī)定條件的公司設(shè)立、登記申請或者股票、債券發(fā)行、上市申請予以批準或者登記，致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的行為，以及上級部門、當?shù)卣畯娏畹怯洐C關(guān)及其工作人員實施上述行為的行為。

（四） 食品監(jiān)管瀆職罪

負有食品安全監(jiān)督管理職責的國家機關(guān)工作人員，濫用職權(quán)或者玩忽職守，導(dǎo)致發(fā)生重大食品安全事故或者造成其他嚴重后果，同時構(gòu)成食品監(jiān)管瀆職罪和徇私舞弊不移交刑事案件罪、商檢徇私舞弊罪、動植物檢疫徇私舞弊罪、放縱制售偽劣商品犯罪行為罪等其他瀆職犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

（五） 故意泄露國家秘密罪

故意泄露國家秘密罪是指國家機關(guān)工作人員違反保守國家秘密法，故意使國家秘密被不應(yīng)知悉者知悉，或者故意使國家秘密超出了限定的接觸范圍，情節(jié)嚴重的行為。

（六） 報復(fù)陷害罪

報復(fù)陷害罪是指國家機關(guān)工作人員濫用職權(quán)、假公濟私，對控告人、申訴人、批評人、舉報人實行打擊報復(fù)、陷害的行為。

（七） 阻礙解救被拐賣、綁架婦女、兒童罪

阻礙解救被拐賣、綁架婦女、兒童罪是指對被拐賣、綁架的婦女、兒童負有解救職責的公安、司法等國家機關(guān)工作人員利用職務(wù)阻礙解救被拐賣、綁架的婦女、兒童的行為。

（八） 幫助犯罪分子逃避處罰罪

幫助犯罪分子逃避處罰罪是指有查禁犯罪活動職責的司法及公安、國家安全、海關(guān)、稅務(wù)等國家機關(guān)工作人員，向犯罪分子通風報信、提供便利，幫助犯罪分子逃避處罰的行為。

（九） 違法發(fā)放林木采伐許可證罪

違法發(fā)放林木采伐許可證罪是指林業(yè)主管部門的工作人員違反森林法的規(guī)定，超過批準的年采伐限額發(fā)放林木采伐許可證或者違反規(guī)定濫發(fā)林木采伐許可證，情節(jié)嚴重，致使森林遭受嚴重破壞的行為。

（十） 辦理偷越國 (邊)境人員出入境證件罪

辦理偷越國（邊）境人員出入境證件罪是指負責辦理護照、簽證以及其他出入境證件的國家機關(guān)工作人員，對明知是企圖偷越國（邊）境的人員，予以辦理出入境證件的行為。

（十一） 放行偷越國 (邊)境人員罪

放行偷越國（邊）境人員罪是指邊防、海關(guān)等國家機關(guān)工作人員，對明知是偷越國（邊）境的人員予以放行的行為。

邊防、海關(guān)等國家機關(guān)工作人員涉嫌在履行職務(wù)過程中，對明知是偷越國（邊）境的人員而予以放行的，應(yīng)予立案。

（十二） 挪用特定款物罪

立案標準與挪用公款罪、挪用資金罪立案標準相同。挪用用于救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟款物歸個人使用的，從重處罰。

（十三） 非法剝奪公民宗教信仰自由罪

非法剝奪公民宗教信仰自由罪，是指國家機關(guān)工作人員非法剝奪公民的宗教信仰自由，情節(jié)嚴重的行為。情節(jié)嚴重，是指非法剝奪宗教信仰自由的手段惡劣，造成被害人精神失?；蜃詺⒌葒乐睾蠊那闆r，應(yīng)當立案追究。

（十四） 侵犯少數(shù)民族風俗習慣罪

是指國家機關(guān)工作人員侵犯少數(shù)民族風俗習慣，情節(jié)嚴重的行為。情節(jié)嚴重，即多次或多人侵犯、手段惡劣、引起民族糾紛、民族矛盾的，造成騷亂、示威游行或社會秩序嚴重混亂，產(chǎn)生惡劣的政治影響的，應(yīng)立案追究。

（十五） 打擊報復(fù)會計、 統(tǒng)計人員罪

打擊報復(fù)會計、統(tǒng)計人員罪是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體的領(lǐng)導(dǎo)人員，對依法履行職責，抵制違反會計法、統(tǒng)計法行為的會計、統(tǒng)計人員實行打擊報復(fù)，情節(jié)惡劣的行為。

三、玩忽職守犯罪

（一） 玩忽職守罪

玩忽職守罪是指國家機關(guān)工作人員嚴重不負責任，不履行或者不認真履行職責，致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的行為。

（二） 國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職罪

國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職罪，是指國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，由于嚴重不負責任，造成國有公司、企業(yè)破產(chǎn)或者嚴重虧損，致使國家利益遭受重大損失，以及國有事業(yè)單位的工作人員由于嚴重不負責任，致使國家利益遭受重大損失的行為。

（三） 簽訂、履行合同失職被騙罪

簽訂、履行合同失職被騙罪，是指國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負責的主管人員，在簽訂、履行合同過程中，因嚴重不負責任而被詐騙，致使國家利益遭受重大損失的行為。

（四） 國家機關(guān)工作人員簽訂、履行合同失職被騙罪

國家機關(guān)工作人員簽訂、履行合同失職被騙罪是指國家機關(guān)工作人員在簽訂、履行合同過程中，因嚴重不負責任，不履行或者不認真履行職責被詐騙，致使國家利益遭受重大損失的行為。

（五） 環(huán)境監(jiān)管失職罪

負有環(huán)境保護監(jiān)督管理職責的國家機關(guān)工作人員嚴重不負責任，不履行或者不認真履行環(huán)境保護監(jiān)管職責導(dǎo)致發(fā)生重大環(huán)境污染事故，致使公私財產(chǎn)損失30萬元以上應(yīng)予立案，處三年以下有期徒刑或者拘役

（六） 傳染病防治失職罪

傳染病防治失職罪是指從事傳染病防治的政府衛(wèi)生行政部門的工作人員嚴重不負責任，不履行或者不認真履行傳染病防治監(jiān)管職責，導(dǎo)致傳染病傳播或者流行，情節(jié)嚴重的行為。

（七） 商檢失職罪

商檢失職罪是指出入境檢驗檢疫機關(guān)、檢驗檢疫機構(gòu)工作人員嚴重不負責任，對應(yīng)當檢驗的物品不檢驗，或者延誤檢驗出證、錯誤出證，致使國家利益遭受重大損失的行為。

（八） 動植物檢疫失職罪

動植物檢疫失職罪是指出入境檢驗檢疫機關(guān)、檢驗檢疫機構(gòu)工作人員嚴重不負責任，對應(yīng)當檢疫的檢疫物不檢疫，或者延誤檢疫出證、錯誤出證，致使國家利益遭受重大損失的行為。

（九） 不解救被拐賣、綁架婦女、兒童罪

不解救被拐賣、綁架婦女、兒童罪是指對被拐賣、綁架的婦女、兒童負有解救職責的公安、司法等國家機關(guān)工作人員接到被拐賣、綁架的婦女、兒童及其家屬的解救要求或者接到其他人的舉報，而對被拐賣、綁架的婦女、兒童不進行解救，造成嚴重后果的行為。

（十） 失職造成珍貴文物損毀、流失罪

失職造成珍貴文物損毀、流失罪是指文物行政部門、公安機關(guān)、工商行政管理部門、海關(guān)、城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃部門等國家機關(guān)工作人員嚴重不負責任，造成珍貴文物損毀或者流失，后果嚴重的行為。

（十一） 過失泄露國家秘密罪

過失泄露國家秘密罪是指國家機關(guān)工作人員違反保守國家秘密法，過失泄露國家秘密，或者遺失秘密文件，致使國家秘密被不應(yīng)知悉者知悉或者超出了限定的接觸范圍，情節(jié)嚴重的行為。

四、徇私舞弊犯罪

（一） 徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)罪

徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)罪，是指國有公司、企業(yè)或者其上級主管部門直接負責的主管人員，徇私舞弊，將國有資產(chǎn)低價折股或者低價出售，致使國家利益遭受重大損失的行為。

（二） 非法批準征收、征用、占用土地罪

非法批準征用、占用土地罪是指國家機關(guān)工作人員徇私舞弊，違反土地管理法、森林法、草原法等法律以及有關(guān)行政法規(guī)中關(guān)于土地管理的規(guī)定，濫用職權(quán)，非法批準征用、占用耕地、林地等農(nóng)用地以及其他土地，情節(jié)嚴重的行為。

（三） 非法低價出讓國有土地使用權(quán)罪

非法低價出讓國有土地使用權(quán)罪是指國家機關(guān)工作人員徇私舞弊，違反土地管理法規(guī)，濫用職權(quán)，非法低價出讓國有土地使用權(quán)，情節(jié)嚴重的行為。

（四） 非法經(jīng)營同類營業(yè)罪

非法經(jīng)營同類營業(yè)罪，是指國有公司、企業(yè)的董事、經(jīng)理利用職務(wù)便利，自己經(jīng)營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司、企業(yè)同類的營業(yè)，謀取非法利益、數(shù)額巨大的行為。

（五） 為親友非法牟利罪

為親友非法牟利罪，是指國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，利用職務(wù)便利，將本單位的盈利業(yè)務(wù)交由自己的親友進行經(jīng)營，或者以明顯高于市場的價格向自己的親友經(jīng)營管理的單位采購商品或者以明顯低于市場的價格向自己的親友經(jīng)營管理的單位銷售商品，或者向自己的親友經(jīng)營管理的單位采購不合格商品，使國家利益遭受重大損失的行為。

（六） 枉法仲裁罪

枉法仲裁罪是指依法承擔仲裁職責的人員，在仲裁活動中故意違背事實和法律做出枉法裁決，情節(jié)嚴重的行為。

（七） 徇私舞弊發(fā)售發(fā)票、抵扣稅款、出口退稅罪

徇私舞弊發(fā)售發(fā)票、抵扣稅款、出口退稅罪是指稅務(wù)機關(guān)工作人員違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定，在辦理發(fā)售發(fā)票、抵扣稅款、出口退稅工作中徇私舞弊，致使國家利益遭受重大損失的行為。

（八） 商檢徇私舞弊罪

商檢徇私舞弊罪是指出入境檢驗檢疫機關(guān)、檢驗檢疫機構(gòu)工作人員徇私舞弊，偽造檢驗結(jié)果的行為。

（九） 動植物檢疫徇私舞弊罪

動植物檢疫徇私舞弊罪是指出入境檢驗檢疫機關(guān)、檢驗檢疫機構(gòu)工作人員徇私舞弊，偽造檢疫結(jié)果的行為。

（十） 放縱走私罪

放縱走私罪是指海關(guān)工作人員徇私舞弊，放縱走私，情節(jié)嚴重的行為。

（十一） 放縱制售偽劣商品犯罪行為罪

是指對生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪行為負有追究責任的國家機關(guān)工作人員徇私舞弊，不履行法律規(guī)定的追究職責，情節(jié)嚴重的行為。

（十二） 招收公務(wù)員、學(xué)生徇私舞弊罪

招收公務(wù)員、學(xué)生徇私舞弊罪是指國家機關(guān)工作人員在招收公務(wù)員、省級以上教育行政部門組織招收的學(xué)生工作中徇私舞弊，情節(jié)嚴重的行為。

（十三） 徇私舞弊不移交刑事案件罪

是指工商行政管理、稅務(wù)、監(jiān)察等行政執(zhí)法人員，徇私舞弊，對依法應(yīng)當移交司法機關(guān)追究刑事責任的案件不移交，情節(jié)嚴重的行為。

（十四） 違法提供出口退稅憑證罪

違法提供出口退稅憑證罪是指海關(guān)、外匯管理等國家機關(guān)工作人員違反國家規(guī)定，在提供出口貨物報關(guān)單、出口收匯核銷單等出口退稅憑證的工作中徇私舞弊，致使國家利益遭受重大損失的行為。

（十五） 徇私舞弊不征、少征稅款罪

徇私舞弊不征、少征稅款罪是指稅務(wù)機關(guān)工作人員徇私舞弊，不征、少征應(yīng)征稅款，致使國家稅收遭受重大損失的行為。

五、重大責任事故犯罪

（一） 重大責任事故罪

在生產(chǎn)、作業(yè)中違反有關(guān)安全管理的規(guī)定，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：1.造成死亡一人以上，或者重傷三人以上；2.造成直接經(jīng)濟損失五十萬元以上的；3.發(fā)生礦山生產(chǎn)安全事故，造成直接經(jīng)濟損失一百萬元以上的；4.其他造成嚴重后果的情形。

（二） 教育設(shè)施重大安全事故罪

明知校舍或者教育教學(xué)設(shè)施有危險，而不采取措施或者不及時報告，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：1.造成死亡一人以上、重傷三人以上或者輕傷十人以上的；2.其他致使發(fā)生重大傷亡事故的情形。

（三） 消防責任事故罪

違反消防管理法規(guī)，經(jīng)消防監(jiān)督機構(gòu)通知采取改正措施而拒絕執(zhí)行，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：1.造成死亡一人以上，或者重傷三人以上；2.造成直接經(jīng)濟損失五十萬元以上的；3.造成森林火災(zāi)，過火有林地面積二公頃以上，或者過火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面積四公頃以上的；4.其他造成嚴重后果的情形。

（四） 重大勞動安全事故罪

安全生產(chǎn)設(shè)施或者安全生產(chǎn)條件不符合國家規(guī)定，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：1.造成死亡一人以上，或者重傷三人以上；2.造成直接經(jīng)濟損失五十萬元以上的；3.發(fā)生礦山生產(chǎn)安全事故，造成直接經(jīng)濟損失一百萬元以上的；4.其他造成嚴重后果的情形。

（五） 強令違章冒險作業(yè)罪

強令他人違章冒險作業(yè)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：1.造成死亡一人以上，或者重傷三人以上；2.造成直接經(jīng)濟損失五十萬元以上的；3.發(fā)生礦山生產(chǎn)安全事故，造成直接經(jīng)濟損失一百萬元以上的；4.其他造成嚴重后果的情形。

（六） 不報、謊報安全事故罪

在礦山生產(chǎn)安全事故發(fā)生后，負有報告職責人員不報或謊報事故情況，貽誤事故搶救，具有下列情形之一的：1.導(dǎo)致事故后果擴大，增加了死亡一人以上，或者加重傷三人以上，或增加直接經(jīng)濟損失一百萬元以上；2.實施下列行為之一，致使不能及時有效開展事故搶救的：a.決定不報與謊報事故情況或者指使、串通有關(guān)人員不報及謊報事故情況的；b.在事故搶救期間擅離職守或者逃匿的；c.偽造及破壞事故現(xiàn)場，或者轉(zhuǎn)移以及藏匿、毀滅遇難人員尸體，或者轉(zhuǎn)移與藏匿受傷人員的；d.毀滅和偽造、隱匿與事故有關(guān)的圖紙與記錄及計算機數(shù)據(jù)等資料以及其他證據(jù)的；

（七） 鐵路運營安全事故罪

鐵路職工違反規(guī)章制度，致使發(fā)生鐵路運營安全事故，造成嚴重后果的行為。

（八） 重大飛行事故罪

重大飛行事故，根據(jù)民航飛行事故劃分標準，是指造成死亡三十九人以下，或者飛機失蹤，該機機上人員在三十九人以下；或者飛機迫降到無法運出的地方。所謂嚴重后果，一般是指飛機等航空器或者其他航空設(shè)施受到嚴重損壞，航空器上人員遭受重傷，公私財產(chǎn)受到嚴重損失等。

（九） 大型群眾性活動重大安全事故罪

舉辦大型群眾性活動違反安全管理規(guī)定，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：1.造成死亡一人以上，或者重傷三人以上；2.造成直接經(jīng)濟損失五十萬元以上的；3.其他造成嚴重后果的情形。

（十） 危險物品肇事罪

違反爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蝕性物品的管理規(guī)定，在生產(chǎn)、儲存、運輸、使用中發(fā)生重大事故，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：1.造成死亡一人以上，或者重傷三人以上；2.造成直接經(jīng)濟損失五十萬元以上的；3.其他造成嚴重后果的情形。

（十一） 工程重大安全事故罪

建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標準，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：1.造成死亡一人以上，或者重傷三人以上；2.造成直接經(jīng)濟損失五十萬元以上的；3.其他造成嚴重后果的情形。

六、公職人員其他犯罪

（一） 破壞選舉罪

國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)，在選舉各級人民代表大會代表和國家機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員時，以暴力、威脅、欺騙、賄賂、偽造選舉文件、虛報選舉票數(shù)或者編造選舉結(jié)果等手段破壞選舉或者妨害選民和代表自由行使選舉權(quán)和被選舉權(quán)的行為。

（二） 背信損害上市公司利益罪

上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員違背對公司的忠實義務(wù)，利用職務(wù)便利，操縱上市公司從事?lián)p害上市公司利益的行為，以及上市公司的控股股東或者實際控制人，指使上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員實施損害上市公司利益的行為。

（三） 金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪

銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應(yīng)予立案追訴。

（四） 利用未公開信息交易罪

證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業(yè)銀行、保險公司等金融機構(gòu)的從業(yè)人員以及有關(guān)監(jiān)管部門或者行業(yè)協(xié)會的工作人員，利用因職務(wù)便利獲取的內(nèi)幕信息以外的其他未公開的信息，違反規(guī)定，從事與該信息相關(guān)的證券、期貨交易活動，或者明示、暗示他人從事相關(guān)交易活動的行為。

（五） 誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪

證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司的從業(yè)人員，證券業(yè)協(xié)會、期貨業(yè)協(xié)會或者證券期貨監(jiān)督管理部門的工作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變造、銷毀交易記錄，誘騙投資者買賣證券、期貨合約的行為。

（六） 背信運用受托財產(chǎn)罪

商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)，違背受托義務(wù)，擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)的行為。

（七） 違法運用資金罪

社會保障基金管理機構(gòu)、住房公積金管理機構(gòu)等公眾資金管理機構(gòu)，以及保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規(guī)定運用資金的行為。

（八） 違法發(fā)放貸款罪

銀行或者其他金融機構(gòu)及其工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款的行為。

（九） 吸收客戶資金不入賬罪

銀行或者其他金融機構(gòu)及其工作人員吸收客戶資金不入賬的行為。

（十） 違規(guī)出具金融票證罪

銀行或者其他金融機構(gòu)及其工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的行為。

（十一） 對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪

銀行或者其他金融機構(gòu)及其工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或者保證，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的的行為。

（十二） 非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪

以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)的行為。

（十三） 私自開拆、隱匿、毀棄郵件、電報罪

是指郵政工作人員私自開拆或者隱匿、毀棄郵件、電報的行為。

（十四） 職務(wù)侵占罪

公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大的行為。

（十五） 挪用資金罪

公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人的行為。

（十六） 故意延誤投遞郵件罪

郵政工作人員嚴重不負責任，故意延誤投遞郵件的行為。

（十七） 泄露不應(yīng)公開的案件信息罪

司法工作人員、辯護人、訴訟代理人或者其他訴訟參與人，泄露依法不公開審理的案件中不應(yīng)當公開的信息，造成信息公開傳播或者其他嚴重后果的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。

（十八） 披露、報道不應(yīng)公開的案件信息罪

司法工作人員、辯護人、訴訟代理人或者其他訴訟參與人，泄露依法不公開審理的案件中不應(yīng)當公開的信息，造成信息公開傳播或者其他嚴重后果的行為。

（十九） 接送不合格兵員罪

是指征兵工作人員在征兵工作中徇私舞弊，將不符合條件的應(yīng)征公民接送進部隊，情節(jié)嚴重的行為。