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中國銀行(香港) 反洗錢課程培訓(xùn)大綱

主講老師: 張宇 張宇

主講師資:張宇

課時安排: 可根據(jù)企業(yè)要求進(jìn)行定制
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 請看詳細(xì)課程介紹
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2022-12-08 11:13

【課程大綱】

一、反洗錢的基本情況分析

1、中國及國際洗錢犯罪形勢

2、洗錢犯罪類型分布

3、中國及香港反洗錢法律規(guī)范體系和相關(guān)政策

4、反洗錢監(jiān)管制度、范圍和方式

5、反洗錢檢查和處罰情況

6、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)


二、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)面臨的洗錢風(fēng)險

1、法律風(fēng)險

2、聲譽(yù)風(fēng)險

3、政治風(fēng)險


三、洗錢的基本內(nèi)容

1、什么是洗錢和反洗錢?

2、典型洗錢交易的3個過程

(1)處置

(2)離析

(3)歸并

3、洗錢的特征

(1)與現(xiàn)金交易有關(guān)的特征

(2)與賬戶有關(guān)的特征

(3)異常的資金收付

(4)與貸款有關(guān)的特征

(5)與證券交易有關(guān)的特征

(6)與保險有關(guān)的特征

(7)其他行為特征

(8)與金融機(jī)構(gòu)職員有關(guān)的特征

(9)在當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢下,洗錢活動新特點(diǎn)

4、典型案例分析:

(1)Founding Bro.Inc洗錢案

(2)David Ho走私及洗錢案

(3)深圳典型地下錢莊案

(4)老撾中國人團(tuán)伙金融詐騙洗錢案


四、反洗錢的基本知識

1、典型可疑交易18種特征

2、可疑交易案例分析

3、處于銀行反洗錢基礎(chǔ)地位與核心地位的制度

客戶身份識別制度

客戶身份資料和交易記錄保存制度

大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告


五、客戶洗錢風(fēng)險等級管理

1、什么是客戶洗錢風(fēng)險等級劃分?

    2、開展客戶風(fēng)險等級劃的原則

3、客戶洗錢風(fēng)險劃分的3個等級

4、劃分客戶風(fēng)險等級時應(yīng)考慮的因素


六、銀行反洗錢的內(nèi)控制度和具體方法

1、建立反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)

2、完善反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況

3、做好客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄保存

4、做好大額交易和可疑交易報告

5、報告涉嫌恐怖融資可疑交易

6、配合司法機(jī)關(guān)協(xié)查案件情況及移送涉嫌洗錢犯罪信息

7、做好反洗錢宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)

8、積極配合人民銀行完成各項(xiàng)工作任務(wù)


七、不同崗位反洗錢職責(zé)

1、客戶經(jīng)理

2、運(yùn)營崗位

3、反洗錢報告員


八、反洗錢保密

1、反洗錢工作保密事項(xiàng)

2、銀行及其工作人員對于客戶身份資料和交易信息的保密義務(wù)

 
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