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基于犯罪心理學(xué)的商業(yè)銀行
法律
合規(guī)與案件防控
第一部分:銀行
法律
合規(guī)風(fēng)險防控一、
法律
合規(guī)管理概述
法律
合規(guī)的概念:1、銀行
法律
合規(guī)主要包括四個層面2、案例分析:(浦發(fā)成都
2024-01-24 14:03
[北京]
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面議
基于風(fēng)險導(dǎo)向的反舞弊培訓(xùn)大綱
作者: 徐巍 單位、部門及職務(wù): 審計責(zé)任人課程目標(biāo):1、了解后疫情時代反舞弊工作的再升級和再轉(zhuǎn)型;2、掌握基于心理學(xué)的反舞
2024-01-24 13:21
[北京]
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[未核實]
面議
保險從業(yè)人員合規(guī)文化及道德風(fēng)險防范
課程目標(biāo):以監(jiān)管和
法律
的視角,分析保險從業(yè)人員道德風(fēng)險的成因危害、
法律
責(zé)任及預(yù)防措施。通過保險界真實的案例,讓保險公司工
2024-01-24 11:56
[北京]
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面議
管住自己的嘴,管好身邊的人
課程背景:本課程以身邊的案例為切入點,通過“人”這一核心因素,強化人員的危機意識和
法律
意識,確保各項保密制度有力執(zhí)行,守
2024-01-24 11:30
[北京]
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面議
證券從業(yè)人員執(zhí)業(yè)道德
一、證券從業(yè)人員執(zhí)業(yè)道德存在的主要問題及原因(一)證券從業(yè)人員執(zhí)業(yè)道德存在的主要問題1、機構(gòu)惡意坐莊操縱證券市場2、明知故
2024-01-22 14:03
[北京]
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面議
法律
視角下的財富保全與傳承
一、我國家族財富傳承的背景1、我國高凈值人群的資產(chǎn)狀況2、我國家族企業(yè)的傳承需求3、幾個有關(guān)概念(1)高凈值群體、超離凈值群
2024-01-22 12:29
[北京]
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面議
三年專項行動背景下——醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)政府采購與非招標(biāo)采購方式、醫(yī)用耗材管理實務(wù)操作及
法律
風(fēng)險防范、審計監(jiān)督管理專題研修班
各有關(guān)單位:新到來的2021年是“十四五規(guī)劃”的開局之年,為深入貫徹黨的十九大精神,落實全面從嚴治黨要求,防止衛(wèi)生健康系統(tǒng)政
2024-01-19 11:44
[北京]
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面議
環(huán)安衛(wèi)
法律
法規(guī)合規(guī)性培訓(xùn)
課程背景Course Descriptions:在和許多企業(yè)接觸過程中,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)企業(yè)在 EHS
法律
法規(guī)合規(guī)性評價方面比較薄弱。 企業(yè)往往會遺漏一
2024-01-15 14:38
[北京]
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面議
EHS
法律
法規(guī) 合規(guī)性培訓(xùn)大綱
課程背景在和許多企業(yè)接觸過程中,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)企業(yè)在 EHS
法律
法規(guī)合規(guī)性評價方面比較薄弱。 企業(yè)往往會遺漏一應(yīng)該遵守的 EHS 法規(guī),
2024-01-15 11:31
[北京]
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面議
2021年《經(jīng)濟法》輔導(dǎo)提綱
第一講 經(jīng)濟法考試要點一、經(jīng)濟法概述二、
法律
行為與代理三、經(jīng)濟仲裁與訴訟四、公司
法律
制度概述五、公司的登記管理六、有限責(zé)
2024-01-09 13:58
[北京]
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面議
財務(wù)
法律
必備與風(fēng)險規(guī)避
第一講 財務(wù)必備的
法律
知識一、財務(wù)
法律
風(fēng)險分析(一)財務(wù)
法律
風(fēng)險概述(二)涉及財務(wù)的
法律
制度特點1、民事訴訟——“以私訴私
2024-01-09 11:01
[北京]
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面議
保密就是 保安全 保發(fā)展
隨著中國經(jīng)濟社會快速發(fā)展,國外與海外敵對勢力,對中國進行滲透,竊取中國情報,已經(jīng)成為危害中國社會發(fā)展的毒瘤,作為每一個中
2024-01-05 14:34
[北京]
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面議
《中華人民共和國民法典》普法
一、總論習(xí)近平總書記公開課七大看點二、民法典的時代精神和中國特色1、民法典意義2、民法典的體系創(chuàng)新3、民法典的時代特色和制
2024-01-05 14:03
[北京]
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面議
《中華人民共和國民法典》解讀——客戶合同簽訂技巧與風(fēng)險防范
一、什么是經(jīng)濟合同?1、契約自由與市場經(jīng)濟2、契約自由與財富分配3、契約自由與風(fēng)險分擔(dān)4、契約自由與合同管理5、契約自由分析6
2024-01-05 14:02
[北京]
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面議
采購人員必備合同
法律
知識與合同風(fēng)險防范應(yīng)對
課程背景◆采購、業(yè)務(wù)銷售等商務(wù)活動與合同如影隨形、密不可分,一個優(yōu)秀的采購人員必須具備相當(dāng)?shù)暮贤?span id="kl0kcsf" class="highlight">法律知識,懂得識別各種合
2024-01-02 15:35
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面議
新安全生產(chǎn)法宣貫與解讀
課程背景◆本課程的設(shè)計是以新《安全生產(chǎn)法》為主線,重點解讀新《安全生產(chǎn)法的》內(nèi)容條款,并在解讀過程中將新《安全生產(chǎn)法》涉
2024-01-02 15:29
[北京]
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面議
EHS安全
法律
法規(guī)詳解
課程背景◆隨著國際國內(nèi)環(huán)境健康安全方面的
法律
法規(guī)要求日益嚴格,相關(guān)方面要求不斷提高的現(xiàn)狀,EHS在企業(yè)的正常運營起著越來越
2024-01-02 11:34
[北京]
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面議
銀行合規(guī)操作與
法律
風(fēng)險防范課綱
一、合規(guī)與
法律
的基本要求、思維方式、理念1、金融適用
法律
體系;
法律
、監(jiān)管的關(guān)系;案例分析:令人困惑的判決2、
法律
義務(wù)審核案
2023-12-27 15:32
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面議
銀行信貸
法律
知識/ 風(fēng)險識別和防范
第一部分 樹立正確的
法律
意識
法律
規(guī)則、
法律
條文應(yīng)用基本辨識方法;限權(quán)與授權(quán)
法律
價值、法官視角、表面與實質(zhì)
法律
關(guān)系定位對債
2023-12-27 15:31
[北京]
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面議
銀行
法律
,監(jiān)管與合規(guī)知識
第一模塊強監(jiān)管下合規(guī)政策解讀一、2020年監(jiān)管形勢解讀1、金融政策解析2、監(jiān)管政策解析(3)2019年監(jiān)管政策回顧與比較整治“三違
2023-12-27 15:30
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