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識(shí)“典”論“金”——民法典時(shí)代金融業(yè)務(wù)法律實(shí)務(wù)指南

識(shí)“典”論“金”——民法典時(shí)代金融業(yè)務(wù)法律實(shí)務(wù)指南
課程收益：(一)全方位解析《民法典》，了解《民法典》編纂的背景、意義、指導(dǎo)思想和基本原則，系統(tǒng)性掌握《民法典》的精髓；(二)
2023-12-19 09:37 [北京]
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面議

合乎情，止于法——企業(yè)法律合規(guī)體系構(gòu)建
課程大綱/要點(diǎn)：一、風(fēng)控合規(guī)的內(nèi)涵1、定位合規(guī)——是企業(yè)前進(jìn)的“阻尼“還是”護(hù)航艦”？2、與時(shí)俱進(jìn)展——新形勢(shì)下的合規(guī)管理
2023-12-19 09:36 [北京]
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面議

法商賦能——高凈值人士財(cái)富管理法律實(shí)務(wù)
課程大綱/要點(diǎn)：一、財(cái)富管理服務(wù)中的法商意識(shí)1、何為“法商”——理解法商對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的意義2、如何優(yōu)雅的營(yíng)銷(xiāo)——法商在客
2023-12-19 09:34 [北京]
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面議

信貸業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范
課程背景：信貸業(yè)務(wù)涉及的法律問(wèn)題，是銀行信貸業(yè)務(wù)貸前、貸中、貸后風(fēng)險(xiǎn)管理中的重點(diǎn)和難點(diǎn)，客戶(hù)經(jīng)理在日常工作中很難準(zhǔn)確把握
2023-12-18 10:42 [北京]
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反洗錢(qián)培訓(xùn)大綱
課程背景：反洗錢(qián)監(jiān)管逐年趨嚴(yán)，反洗錢(qián)大額罰單頻繁開(kāi)出，商業(yè)銀行的反洗錢(qián)工作逐年加強(qiáng)，怎樣有效做好反洗錢(qián)工作，怎樣引領(lǐng)員工
2023-12-18 10:37 [北京]
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面議

存款和票據(jù)業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范
課程背景存款、票據(jù)等業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險(xiǎn)防控，是柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)防控的重點(diǎn)，但柜面人員以及相關(guān)管理人員（支行長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)主管等）普
2023-12-18 10:27 [北京]
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民法典下信貸業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防控
課程大綱一、借款合同的法律風(fēng)險(xiǎn)防控（一）借名貸款和冒名貸款導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)借名貸款與冒名貸款的區(qū)別。冒名貸款導(dǎo)致的借款合同
2023-12-18 10:08 [北京]
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行業(yè)分析方法與案例應(yīng)用
課程背景：說(shuō)明：行業(yè)分析或行業(yè)重大特質(zhì)辨識(shí)，以及探討行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)、企業(yè)戰(zhàn)略的相關(guān)性一直是信貸決策中“定性分析”部分的要
2023-12-15 16:06 [北京]
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銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力
課程背景：2015年股災(zāi)以后，國(guó)家越來(lái)越重視合規(guī)，所以從入門(mén)門(mén)檻上就下了功夫。導(dǎo)致的結(jié)果是基金從業(yè)先改革變難，接下來(lái)是銀從改
2023-12-15 15:53 [北京]
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基金法律法規(guī)、職業(yè)道德和業(yè)務(wù)規(guī)范
課程背景：2015年股災(zāi)以后，國(guó)家越來(lái)越重視合規(guī)，所以從入門(mén)門(mén)檻上就下了功夫。導(dǎo)致的結(jié)果是基金從業(yè)先改革變難，接下來(lái)是銀從改
2023-12-15 15:53 [北京]
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民法典背景下信貸與清收
137個(gè)法律和操作風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策六個(gè)結(jié)合：與民法典原文解讀結(jié)合、與民法典司法解釋釋義結(jié)合、與信貸業(yè)務(wù)實(shí)際操作結(jié)合、與清收工作相
2023-12-15 10:51 [北京]
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民法典對(duì)銀行業(yè)務(wù)影響及對(duì)策
第一章民法典對(duì)銀行業(yè)務(wù)影響90個(gè)問(wèn)題及對(duì)策1、銀行簽訂各類(lèi)合同應(yīng)注意約定相關(guān)事項(xiàng)。2、未成年名下財(cái)產(chǎn)抵押是否有效及民法典依
2023-12-15 10:43 [北京]
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新員工金融法律基礎(chǔ)知識(shí)
【課程對(duì)象】新員工【課程收益】 1、以案例介紹銀行業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)。2、明確銀行業(yè)的強(qiáng)監(jiān)管特性。3、提升學(xué)員守法合規(guī)開(kāi)展工作
2023-12-14 15:33 [北京]
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新員工柜面業(yè)務(wù)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)防控
【課程對(duì)象】新員工【課程收益】 1、了解當(dāng)前社會(huì)背景和監(jiān)管趨勢(shì)，明確風(fēng)險(xiǎn)防控工作壓力。2、認(rèn)識(shí)各類(lèi)柜面業(yè)務(wù)中蘊(yùn)藏的操作（法
2023-12-14 15:32 [北京]
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清廉合規(guī)從業(yè) 杜絕職務(wù)犯罪
【課程對(duì)象】中、高層管理人員【課程收益】 1、認(rèn)識(shí)職務(wù)犯罪的可怕后果，樹(shù)立清廉合規(guī)從業(yè)意識(shí)。2、剖析銀行職務(wù)犯罪的類(lèi)型、表
2023-12-14 15:07 [北京]
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柜面疑難業(yè)務(wù)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)案例沙龍
【課程對(duì)象】會(huì)計(jì)主管、檢輔人員等【課程收益】 1、強(qiáng)化一線員工相關(guān)法律知識(shí)基礎(chǔ)。2、以案說(shuō)法明確疑難業(yè)務(wù)落地舉措。3、舉一反
2023-12-14 14:59 [北京]
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柜面業(yè)務(wù)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)防控
【課程對(duì)象】綜合柜員、會(huì)計(jì)主管、檢輔人員等【課程收益】 1、了解當(dāng)前社會(huì)背景和監(jiān)管趨勢(shì)，明確運(yùn)營(yíng)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源和危
2023-12-14 14:58 [北京]
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反洗錢(qián)工作實(shí)務(wù)之客戶(hù)身份識(shí)別
【課程對(duì)象】綜合柜員、廳堂服務(wù)人員、零售客戶(hù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管等【課程收益】 1、全面學(xué)習(xí)反洗錢(qián)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，了解行業(yè)最新動(dòng)態(tài)
2023-12-14 14:48 [北京]
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反洗錢(qián)工作實(shí)務(wù)之可疑交易分析
【課程對(duì)象】反洗錢(qián)專(zhuān)員等【課程收益】 1、全面學(xué)習(xí)反洗錢(qián)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，了解行業(yè)最新動(dòng)態(tài)。2、分析真實(shí)案例和監(jiān)管處罰，深入理
2023-12-14 14:47 [北京]
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斷卡行動(dòng)下的客戶(hù)身份識(shí)別與賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)

斷卡行動(dòng)下的客戶(hù)身份識(shí)別與賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)
一、電詐案件與反電詐概述（一）國(guó)際國(guó)內(nèi)電詐案件形勢(shì)刑事特征、民事特征和行政特征）（二）《反電詐法》出臺(tái)意義與斷卡行動(dòng)（預(yù)
2023-12-14 14:46 [北京]
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