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銀行保密工作管理培訓

主講老師: 劉煒 劉煒

主講師資:劉煒

課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 銀行是一個提供金融服務和資產(chǎn)管理的機構。它們通過吸收存款、發(fā)放貸款和其他金融交易來賺錢。在銀行,客戶可以存儲資金、貸款、轉賬和其他金融服務。銀行是經(jīng)濟體系中最重要的金融機構之一,對個人和企業(yè)的發(fā)展起著至關重要的作用。
內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2024-02-05 11:28


【課程目標】

1、學習銀行保密工作分類與要求

2、掌握銀行商業(yè)秘密內容與準則

3、建立并完善銀行保密管理組織體系

4、做好銀行涉密工作界定

5、掌握涉密崗位、部位的劃分與要求

6、明確涉密崗位人員要求與管理規(guī)范

7、掌握泄密事件處理與法律追責要求

  8、建立保密工作審計與整改實施規(guī)則

【課程老師】

劉煒,中國高校EDP聯(lián)盟講師、中國管理培訓聯(lián)盟A類講師、新華社新華網(wǎng)輿情在線長三角事業(yè)部主任。

曾任解放軍陸軍軍官學院政治部干事、教導員,少校軍銜,

高級職稱。

培訓過銀行:中國人民銀行、工商銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行、農(nóng)商銀行及多地農(nóng)信社等。

還曾在北京、上海、廣州、深圳、成都、西安、杭州等舉行公開課主講《金融機構保密工作與網(wǎng)絡安全》等。

【課程時間】

1天

【建議培訓人數(shù)】

80人以內

【課程模式】

講授、分組討論、案例解析、角色扮演、互動性游戲、視頻演繹、經(jīng)驗分享等。

【課程提綱】

 

第一講  銀行保密工作內容與商業(yè)秘密要求

一、銀行保密內容分類

1、國家秘密

2、銀行商業(yè)秘密

3、單位工作秘密

、保密等級劃分

1、絕密等級(商秘一級)

2、機密等級(商秘二級)

3、秘密等級(商秘三級)

三、銀行涉密載體

1、檔案文書

2、業(yè)務往來

3、外宣報道

4、網(wǎng)絡安全

5、用戶數(shù)據(jù)

、銀行商業(yè)秘密內容

1、技術方案

2、系統(tǒng)設計

3、技術指標

4、計算機軟件

5、用戶數(shù)據(jù)庫

6、產(chǎn)品和操作手冊、技術文檔、合同協(xié)議、相關的函電及信息等。

、企業(yè)保密期限

1、保密期為10年(根據(jù)企業(yè)而定)。

2、核心涉密人員脫密期3

3、重要涉密人員脫密期2

4、一般涉密人員脫密期1

、企業(yè)做好保密工作要求

1、實行保密工作責任制;

2、健全保密管理制度;

3、完善保密防護措施;

4、開展保密宣傳教育;

5、加強保密檢查。。

案例呈現(xiàn)

證監(jiān)會一則泄密事件解析

 

第二講  銀行涉密界定與保密人員要求

一、企業(yè)涉密界定與行為規(guī)范

1、向公司規(guī)定的涉密人員以外的人,泄露銀行項目的密級載體資料;

2、幫助或輔導他人使用銀行項目的技術;

3、許可他人參觀技術使用或產(chǎn)品的生產(chǎn)過程;

4、許可他人轉讓、使用甲方技術等

二、涉密部門、涉密人員的確定?

 1、主要涉密部門:公司的研發(fā)部

1)涉密的主要人員

(2)涉密的次要人員是研發(fā)部臨時確定的相關測試人員

     2、?次要涉密部門:公司的生產(chǎn)部

    ?3、?涉密信息的渠道負責人:?

   ?。?/span>1)負責與相關領導溝通銀行項目的全面工作;?

   ?。?/span>2)負責銀行項目信息資料(包括視頻資料)的往來;

   ? 3)負責與試用單位的信息溝通。?

     4、銀行項目樣品的管理人

     5、?銀行材料的管理人  

     6、?銀行項目研發(fā)合同管理人。

、紅線禁止行為

1、非法獲取、持有國家秘密載體的;

2、買賣、轉送或者私自銷毀國家秘密載體的;

3、通過普通郵政、快遞等無保密措施的渠道傳遞國家秘密載體的;

4、郵寄、托運國家秘密載體出境,或者未經(jīng)有關主管部門批準,攜帶、傳遞國家秘密載體出境的;

5、非法復制、記錄、存儲國家秘密的;

6、在私人交往和通信中涉及國家秘密的。

、計算機使用規(guī)定

1、在互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡或者未采取保密措施的有線和無線通信中傳遞國家秘密的;

2、將涉密計算機、涉密存儲設備接入互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡的。

3、在未采取防護措施的情況下,在涉密信息系統(tǒng)與互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡之間進行信息交換的;

4、使用非涉密計算機、非涉密存儲設備存儲、處理國家秘密信息的;

5、擅自卸載、修改涉密信息系統(tǒng)的安全技術程序、管理程序的;

6、將未經(jīng)安全技術處理的退出使用的涉密計算機、涉密存儲設備贈送、出售、丟棄或者改作其他用途的。

、員工保密要求

1、不該說的秘密絕對不說:

2、不該問的秘密絕對不問;

3、不該看的秘密絕對不看;

4、不該記錄的機密,絕對不記錄;   

5、不在非保密本上記錄機密事項;

6、不在私人通信中涉及機密;

7、不在公共場所或家屬、子女、親友面前談論機密;

8、不在不具備條件的地方存放機密文件、資料、物品;

9、不在普通電話、明碼電報、普通郵局傳達機密事項;

10、不攜帶各類涉密文件、資料外出和回家翻閱,非帶不可的須經(jīng)過領導批準,并采取必要的保密措施妥善保管。

案例呈現(xiàn)

山東女大學生徐玉玉銀行卡被詐騙致死一案

 

 第三講  銀行保密制度與管理要求

一、保密管理準則

1、統(tǒng)一領導

2、分級負責

3、積極防范

4、突出重點

、文秘管理準則

1、保密期限

2、發(fā)放范圍

3、公文往來

4、涉密文件處理

三、業(yè)務保密管理

1、業(yè)務性質劃分

2、合同中保密要求

3、營銷活動中保密規(guī)定

4、業(yè)務外包時要求

5、聘請社會中介服務時要求

6、會議保密要求

四、新聞宣傳保密管理

1、稿件審核制度

2、對外數(shù)據(jù)發(fā)布要求

3、授權制度

4、記者采訪報備

5、信息披露制度

五、網(wǎng)絡安全控制

1、信息安全

1)信息完整性

2)信息可用性

3)信息保密性

4)信息可靠性

2、控制安全

1)身份認證

2)不可否認性

3)授權和訪問控制

、用戶數(shù)據(jù)信息保護

1、數(shù)據(jù)保護范圍

1)個人信息

2)用戶信息

3)商業(yè)秘密

2、用戶信息收集必須本人同意

3、不得非法獲取、竊取他人信息

4、網(wǎng)絡日志的要求

案例呈現(xiàn)

某金融機構微信群泄露國家保密文件一事

 

第四講  泄密事件處理與法律追責

一、泄密報告的管理

1、發(fā)現(xiàn)銀行項目秘密載體在使用中下落不明,應在八小時內向銀行保密領導小組報告,向主管部門報告不得超過24小時,同時應積極采取補救措施。

2、確認泄密事件的期限,絕密級10日內無下落,機密級、秘密級60日內查無結果的,以泄密事件論處。?

3、銀行樣品和材料的管理

二、泄密事件處理與法律追責

1、發(fā)生重大泄密案件的,由有關機關、單位依法對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處分;不適用處分的人員,由保密行政管理部門督促其主管部門予以處理。

     構成犯罪的,依法追究刑事責任:;

2、機關、單位違反本法規(guī)定,對應當定密的事項不定密,或者對不應當定密的事項定密,造成嚴重后果的,由有關機關、單位依法對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處分。

、保密工作審計要求

1、機制建立

2、內容立項

3、內審實施

4、結果通報

、風險級別定義與整改

1、定義標準

2、五個級別

3、風險提示

    4、整改要求

 
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