郭平松老師常駐地區(qū)：廈門(mén)
郭平松 銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)家
中國(guó)政法大學(xué)法學(xué)碩士
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)客座講師
中國(guó)金融培訓(xùn)中心特約講師
銀行防控咨詢(xún)師/資深專(zhuān)家講師
長(zhǎng)期在司法部門(mén)擔(dān)任法律工作者
律師（專(zhuān)注銀行相關(guān)的民商法案件）
曾任職于某國(guó)有銀行運(yùn)營(yíng)部門(mén)及法律合規(guī)部門(mén)崗位
培訓(xùn)場(chǎng)次超過(guò)五百場(chǎng)，返聘率接近100%，近一半老客戶(hù)連續(xù)5年特邀講授受訓(xùn)人次超百萬(wàn)（含直播），幫助各大銀行防范案件上千件，累計(jì)為銀行減少數(shù)億元的風(fēng)險(xiǎn)損失。
郭老師擁有教育類(lèi)及法學(xué)類(lèi)的求學(xué)背景；曾任職于某國(guó)有銀行運(yùn)營(yíng)部門(mén)及法律合規(guī)部門(mén)崗位，也曾長(zhǎng)期在司法部門(mén)擔(dān)任法律工作者。在職業(yè)培訓(xùn)生涯中，郭老師強(qiáng)調(diào)以學(xué)員為本，始終堅(jiān)持“以培訓(xùn)效果為導(dǎo)向，以解決學(xué)員需求為立足點(diǎn)”的原則。對(duì)于合規(guī)類(lèi)培訓(xùn)，郭老師本著“以案說(shuō)法，以法促改，以改防控”思路，每一個(gè)課程培訓(xùn)一開(kāi)始，均導(dǎo)入典型案例，引起學(xué)員的注意及興趣，整個(gè)培訓(xùn)過(guò)程更是以案例分析為主導(dǎo)，將知識(shí)穿插其中，讓學(xué)員能夠當(dāng)場(chǎng)吸收所學(xué)知識(shí)。郭老師與行方的共同目標(biāo)：增強(qiáng)學(xué)員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提升學(xué)員合規(guī)技能，讓學(xué)員能夠護(hù)己護(hù)行。
◆授課風(fēng)格
授課內(nèi)容系以“銀行人”的視角結(jié)合“法律人”的視角，可駕輕就熟地總結(jié)出一套適用于銀行員工的實(shí)操培訓(xùn)課程，讓學(xué)員真正“聽(tīng)得懂、學(xué)得會(huì)、用得著”，最終達(dá)成銀行的培訓(xùn)目標(biāo)！
◆主講課題
《柜面反洗錢(qián)反電信詐騙》
《銀行協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查凍扣風(fēng)險(xiǎn)防范》
《柜面業(yè)務(wù)操作法律風(fēng)險(xiǎn)防范與控制》
《新形勢(shì)下銀行賬戶(hù)管控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別》
《新形勢(shì)下銀行賬戶(hù)優(yōu)化服務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)防控》
《運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查崗人員能力提升專(zhuān)題培訓(xùn)》
操作風(fēng)險(xiǎn)與賬戶(hù)管控類(lèi)
《查凍扣》
《代理業(yè)務(wù)》
《繼承業(yè)務(wù)》
《個(gè)人賬戶(hù)管控》
《對(duì)公賬戶(hù)管控》
柜面反洗錢(qián)類(lèi)
《公轉(zhuǎn)私風(fēng)險(xiǎn)防范》
《洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)管理》
《非自然人受益所有人識(shí)別》
《反洗錢(qián)保密與個(gè)人信息保護(hù)》
《防范與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易》
◆部分合作客戶(hù)
興業(yè)銀行總行、平安銀行總行、恒豐銀行總行、廈門(mén)銀行總行、泉州銀行總行、溫州銀行總行、青島銀行總行、鄭州銀行總行、中原銀行總行、江西銀行總行、富滇銀行總行 、東莞銀行總行、南京銀行總行、海南銀行總行、廣州農(nóng)商行總行、中國(guó)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、華夏銀行、招商銀行、廣發(fā)銀行、中信銀行、光大銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、北京銀行、海峽銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行等……
銀行 | 分支行 | 期數(shù) | 時(shí)間 |
恒豐銀行總行 | 5 | 2016年5期 | |
恒豐銀行 | 福州 | 1 | 2021.3 |
恒豐銀行 | 成都 | 1 | 2021.5 |
恒豐銀行 | 長(zhǎng)沙 | 1 | 2021.9 |
浦發(fā)銀行 | 廣州 | 2 | 2021.4 |
浦發(fā)銀行 | 武漢 | 1 | 2021.5 |
浦發(fā)銀行 | 昆明 | 2 | 2021.6 |
浦發(fā)銀行 | 廈門(mén) | 1 | 2021.9 |
浦發(fā)銀行 | 福州 | 1 | 2021.11 |
招商銀行 | 鄭州 | 1 | 2021.4 |
廈門(mén)國(guó)際銀行 | 廈門(mén) | 1 | 2021.5 |
光大銀行 | 青島 | 1 | 2021.5 |
光大銀行 | 重慶 | 1 | 2021.10 |
民生銀行 | 鎮(zhèn)江 | 2 | 2016.11.6 |
江西銀行總行 | 1 | 2017.4.19 | |
招商銀行 | 泉州 | 2 | 2018年2期 |
民生銀行 | 鄭州 | 1 | 2017.5 |
鄭州銀行總行 | 1 | 2017.5 | |
興業(yè)銀行 | 福州 | 1 | 2017.7 |
青島銀行總行 | 3 | 2017年3期 | |
浦發(fā)銀行 | 大連 | 1 | 2017.8 |
交通銀行 | 上海 | 1+1 | 2018年2期 |
溫州銀行總行 | 1 | 2017.10 | |
東莞銀行總行 | 1 | 2017.10 | |
華夏銀行 | 廈門(mén) | 1 | 2017.12 |
平安銀行 | 上海 | 1 | 2017.12 |
平安銀行 | 青島 | 2 | 2021.7 |
華融湘江總行 | 1 | 2018.2 | |
廣發(fā)銀行 | 鄭州 | 1 | 2018.3 |
廣發(fā)銀行 | 北京 | 2 | 2021.6 |
廣發(fā)銀行 | 廣州 | 2 | 2021.8 |
廣發(fā)銀行 | 武漢 | 1 | 2022.3 |
民生銀行 | 南京 | 1 | 2018.4 |
上饒銀行總行 | 1 | 2018.5 | |
長(zhǎng)沙銀行總行 | 1 | 2022.3 | |
中信銀行 | 福州 | 1 | 2018.11 |
盛京銀行總行 | 1 | 2018.5 | |
興業(yè)銀行 | 深圳 | 1 | 2018.5 |
興業(yè)銀行 | 龍巖 | 1 | 2021.8 |
興業(yè)銀行 | 昆明 | 1 | 2021.9 |
平安銀行 | 北京 | 1 | 2018.6 |
北京銀行 | 長(zhǎng)沙 | 1 | 2018.7 |
華夏銀行 | 深圳 | 2 | 2018年2期 |
平安銀行 | 成都 | 1 | 2018.9 |
華夏銀行 | 鄭州 | 1 | 2018.9 |
廣州農(nóng)商行銀行總行 | 1 | 2018.9 | |
浦發(fā)銀行 | 天津 | 1 | 2018.9； |
浦發(fā)銀行 | 重慶 | 1 | 2021.7 |
華夏銀行 | 杭州 | 1 | 2018.10 |
交通銀行 | 山西 | 4 | 2018年4期 |
交通銀行 | 山東 | 2 | 2018年2期 |
交通銀行 | 大連 | 1 | 2021.6 |
浦發(fā)銀行 | 深圳 | 1 | 2018.1 |
海南銀行總行 | 1 | 2018.11 | |
民生銀行 | 濟(jì)南 | 2 | 2018年2期 |
交通銀行 | 陜西 | 1 | 2018.11 |
華夏銀行 | 廣州 | 1 | 2018.12 |
平安銀行 | 惠州 | 1 | 2019.1 |
華夏銀行 | 北京 | 1 | 2019.1 |
平安銀行 | 杭州 | 1 | 2019.2 |
平安銀行 | 深圳 | 2 | 2019.3月2期 |
興業(yè)銀行 | 天津 | 1 | 2019.3 |
盛京銀行 | 沈陽(yáng) | 1 | 2019.4 |
民生銀行 | 深圳 | 1 | 2019.4 |
興業(yè)銀行 | 南昌 | 1 | 2019.5 |
華融湘江 | 株洲 | 1 | 2019.5 |
民生銀行 | 成都 | 1 | 2019.5 |
民生銀行 | 杭州 | 1 | 2019.6 |
民生銀行 | 泉州 | 1 | 2019.6 |
交通銀行 | 重慶 | 1.5 | 2019.6一天一夜； |
興業(yè)銀行 | 武漢 | 1 | 2019.7 |
興業(yè)銀行 | ?？?/span> | 1 | 2019.7 |
交通銀行 | 湖南 | 2 | 2019.7；2019.10 |
招商銀行 | 長(zhǎng)春 | 1 | 2019.7 |
招商銀行 | 長(zhǎng)沙 | 1 | 2018.8 |
興業(yè)銀行總行 | 成都作業(yè)中心 | 1 | 2019.7 |
華夏銀行 | 西安 | 1 | 2019.7 |
民生銀行 | 貴陽(yáng) | 1 | 2019.8 |
廣發(fā)銀行 | 南京 | 2 | 2019.8 |
廣發(fā)銀行 | 蘇州 | 1 | 2019.8 |
平安銀行 | 長(zhǎng)沙 | 2 | 2019.9 |
興業(yè)銀行 | 十堰 | 1 | 2019.9 |
興業(yè)銀行 | 西安 | 1 | 2019.9 |
招商銀行 | 西安 | 1 | 2019.10 |
成都銀行總行 | 1 | 2019.10 | |
廣發(fā)銀行 | 成都 | 1 | 2019.11 |
華興銀行總行 | 1 | 2019.11 | |
華興銀行 | 深圳 | 1 | 2020.5 |
中信銀行 | 昆明 | 1 | 2019.11 |
中信銀行 | 烏魯木齊 | 1 | 2019.11 |
北京銀行 | 深圳 | 1 | 2019.12 |
興業(yè)銀行 | 三明 | 1 | 2020.7 |
興業(yè)銀行 | 石家莊 | 2 | 2020.7兩期 |
興業(yè)銀行 | 青島 | 1 | 2020.7一天一夜 |
興業(yè)銀行 | 成都 | 2 | 2020.8 |
興業(yè)銀行 | 大連 | 1 | 2020.8一天直播 |
興業(yè)銀行 | 莆田 | 1 | 2021.7 |
曲靖銀行總行 | 1 | 2020.9 | |
民生銀行 | 南通 | 1 | 2020.9 |
招商銀行 | ?？?/span> | 1 | 2020.9 |
杭州銀行 | 寧波 | 1 | 2020.10 |
民生銀行 | 沈陽(yáng) | 1 | 2020.11 |
交通銀行 | 河南 | 2 | 2020年2期 |
興業(yè)銀行 | 漳州 | 1 | 2020.12 |